Тольятти, 31.01.2012 — Тольятти Онлайн.
Эти организации: ООО «Акцент», ООО «Наш дом», ООО «Юридический центр Недвижимость Тольятти», ООО «Терминал» и ООО «Элит-сервис».
В отношении указанных юридических лиц и ответственных должностных лиц возбуждены дела по части 2 статьи 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). По результатам рассмотрения межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу виновным лицам вынесено предупреждение.
В адрес директоров перечисленных организаций внесены представления, по результатам рассмотрения которых виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
Хотите узнавать об интересных событиях первыми? Подпишитесь на нас в Яндекс.Дзен, Яндекс.Новости, Google.Новости!
