Тольятти, 14.08.2020 — Тольятти Онлайн.
Самарские таможенники возбудили четыре уголовных дела ч.2 ст.173.1 УК РФ и 2 по п. «а» ч.2 и п. «а» ч.3 ст.193.1 УК РФ.
При проведении оперативно-розыскных мероприятия было вычислено, что через подставных лиц и фирм-однодневок осуществлялся незаконный перевод валюты за рубеж.
По информации ведомства, женщина предложить создать через подставных лиц создать фирмы в Самаре. Затем через эти фирмы по подложным документам переводились деньги в иностранной валюте за рубеж. Таким образом было переведено около 132 млн рублей.
Следственные действия продолжаются, после материалы уголовных дел отравят в суд.
Хотите узнавать об интересных событиях первыми? Подпишитесь на нас в Яндекс.Дзен, Яндекс.Новости, Google.Новости!
